Общие положения
В целях предотвращения мошенничества и нелегальных действий, Shapebtc применяет все возможные меры для защиты своих клиентов и партнеров. В рамках этих усилий, осуществляется тщательная проверка клиентов и безопасность финансовых операций. Процедуры AML/KYC являются важным инструментом для подтверждения легитимности физических и юридических лиц.
На платформе Shapebtc работает система автоматической оценки рисков для выявления подозрительных действий при проведении операций. В случае обнаружения подозрительной транзакции, она будет временно приостановлена, и пользователю предложат пройти процедуру AML/KYC. По соображениям безопасности, конкретные параметры оценки рисков не раскрываются, но система показала высокую эффективность в противодействии отмыванию денег и мошенничеству.
Уведомляем, что Shapebtc может привлекать сторонние сервисы для проведения AML/KYC. Эти сервисы придерживаются нашей Политики конфиденциальности для защиты вашей личной информации.
Shapebtc имеет право передавать сведения, полученные в ходе AML/KYC, в правоохранительные органы по официальному запросу.
Shapebtc откажет в сотрудничестве любому физическому или юридическому лицу, если есть подозрения или доказательства их участия в отмывании денег, либо если средства были получены незаконным путем.
Механизм AML и KYC
AML/KYC применяется к операциям, которые система предотвращения рисков классифицирует как подозрительные. В таких случаях, необходимо связаться с поддержкой через электронную почту или онлайн-чат и предоставить номер транзакции.
Процесс AML/KYC включает верификацию личности пользователя и, в определенных случаях, подтверждение происхождения средств документально.
Получив документы, Shapebtc осуществляет проверку на подлинность, исключая возможность обмана, подделки или предоставления недостоверной информации. Платформа оставляет за собой право исследовать действия пользователей или операции, вызвавшие подозрения.
Операция будет завершена только после успешного прохождения AML/KYC.
Если имеются сведения от правоохранительных или регуляторных органов, юридических лиц или других уполномоченных структур о причастности транзакции/адреса к мошенничеству, отмыванию денег или другой нелегальной активности, Shapebtc может временно заморозить средства до завершения расследования.
Учитывая особенности технологии блокчейн, отсутствие связи с пользователем в течение длительного времени без завершения AML/KYC может привести к возможности возврата средств или возобновления обмена только после прохождения KYC.
Оговорка
Shapebtc стремится обеспечить скорость обслуживания и максимальную прозрачность процедур. Все изменения или обновления процедуры AML/KYC будут направлены пользователю по электронной почте и отражены на официальном сайте Shapebtc.com.